前加拿大奧運單板滑雪選手 Ryan Wedding 涉嫌領導極度暴力的跨國犯罪組織，長期受墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）保護，每年走私逾 60 噸古柯鹼並策劃多起謀殺。該組織利用高度精密的金融基礎設施，結合穩定幣 (USDT) 與多鏈洗錢策略 (multi-chain laundering)，在 Bitcoin、Ethereum、TRON 等鏈上轉移數億美元，並透過奢侈資產隱匿財富。 2026 年 1 月 22 日，Wedding 在墨西哥城落網並引渡回美。此案透過 TRM Labs 的區塊鏈情報技術，成功將數位錢包歸屬至特定犯罪成員，並由美國財政部制裁相關地址。這標誌著區塊鏈分析與跨國執法協作在打擊現代犯罪上的重大進展。
2025 年 10 月 29 日，泰國皇家警察大都會警察局在曼谷逮捕一名與 FINTOCH 有關的中國籍男子。FINTOCH 是一個在 2022 至 2023 年間於全球範圍內詐騙受害者的大型加密貨幣投資詐騙計畫。執法部門指出，該男子是被中國當局起訴的五名 FINTOCH 高層之一，涉嫌策劃該詐騙後潛逃海外。嫌疑人於曼谷乍都節區（Chatuchak）的豪宅內被捕，警方在現場查扣電子設備、數位錢包及與犯罪所得相關的不動產文件。中國當局已正式提出引渡申請，要求將嫌疑人遣返回國接受審判。
美國司法部（US Department of Justice, DOJ）宣布起訴柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi，又名 Vincent），37 歲，為柬埔寨跨國企業集團太子控股集團（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。陳志被控涉嫌共謀電信詐欺與共謀洗錢，罪名源於他指揮太子集團在全柬埔寨境內經營強迫勞動詐騙園區的行為。與此同時，司法部另提起一項民事沒收訴訟，針對 127,271 枚 bitcoin（價值超過 150 億美元）。
北韓駭客進入洗錢第二階段，利用 Wasabi 和 CryptoMixer 等混幣器隱藏 Bybit 被盜資金流向。混幣器干擾追蹤，調查難度提升。部分比特幣仍未轉移，可能準備變現或透過 OTC 交易。北韓持續依賴跨鏈橋與高頻交易規避監管。
TRM 基於地址重疊分析，確認 Bybit 被駭事件由北韓駭客所為。在該次事件中，北韓駭客幾乎將 2024 年的盜竊金額翻倍。
調查人員利用區塊鏈情報追蹤加密貨幣交易，幫助找出資金流向並追回被詐騙資金。區塊鏈的透明性即使資金被移轉到海外，像 TRM 這樣的平台也能協助識別調查線索，追蹤跨多個區塊鏈的資金流動，並在全球範圍內保護受害者。調查員應與「殺豬盤」詐騙的受害者分享相關影片以提高警覺。
在台灣發生的一起加密貨幣竊盜案件中，公私部門的合作成功設立了重要的法律先例，並為未來的執法調查提供了依循。Miffy Chen 當時在司法改革基金會工作，協助整理加密貨幣流向文件並協助受害者向法院提交具有可靠證據的報告。XREX 強調，執法機構、VASP 服務提供商和區塊鏈情報合作夥伴之間的開放溝通，對於在危機時期確保順暢高效合作至關重要，最終目標是保護數位資產的安全，讓用戶能夠享受區塊鏈金融的好處。
美國特勤局（USSS）如何利用先進的區塊鏈技術，對涉及加密貨幣的愛情騙局進行調查，最終成功追回超過500萬美元的受害者資金。透過對加密貨幣交易的仔細追蹤，包括 USDC、DAI 和 USDT 之間的兌換和資金轉移，調查人員能夠確定詐騙者控制的錢包地址，並在資金移動到合作交易所時，迅速獲取法庭授權，成功凍結和沒收了詐騙所得。這一過程不僅展示了法執法部門對於新型金融犯罪的應對能力，也凸顯了區塊鏈技術在打擊犯罪中的潛力。希望隨著更多的執法人員掌握區塊鏈追蹤和調查技巧，此類成功干預將成為常態而非例外。
Freeman 因參與洗錢行為被判八年監獄，並需賠償受害者。Freeman 的罪行對受害者造成了與詐騙者相同的傷害，因此受到法院的嚴厲懲處。儘管 Freeman 企圖透過宗教組織巧妙規避法律責任，但其透明的犯罪行為最終未能逃過法律的審判。隨著社會的進步和新技術的日益出現，鑑識人員需要理解並利用新工具來揭開這些詐騙行為。
區塊鏈情報作為評估非法金融風險以及加強監管和執法工作的重要工具，對於個別實體和整個司法管轄區的風險暴露程度提供了關鍵的洞察。這項技術不僅能幫助監管機構進行即時監測，還能夠針對特定行為者及更廣泛的行業進行有效監控。透過這種方式，監督者和監管者能夠在打擊金融犯罪方面取得實質性的進展，進而實現一個反金融犯罪成效水平。透過即時更新的數據和深入的分析，區塊鏈情報工具使得監管機構能夠對非法活動進行更有效的預防和干預，同時也提高了對於無牌照經營或涉及高風險交易的實體的監控能力，從而保障了金融市場的完整性和消費者的安全。
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