區塊鏈技術介紹
理解區塊鏈技術對於鑑識工作來說至關重要，因為區塊鏈提供了一個不可篡改且透明的資料紀錄系統。這種技術能夠確保數據的真實性和完整性，這在調查中是極其重要的。區塊鏈上的每一筆交易都會被加密並連結成一個鏈條，每一節點都包含了一個時間戳記和前一節點的加密散列，這使得數據幾乎不可能被篡改。
在鑑識中，這意味著可以追蹤和驗證交易紀錄、數位簽名或任何其他數位證據的真實性，而不必擔心這些資料被後續修改或破壞。此外，區塊鏈的去中心化特性使得資料不僅儲存在單一位置，降低了數據遺失或被竄改的風險。
因此，區塊鏈技術提供了一個強大的工具，以支持法律和鑑識專家在處理數位證據時確保其完整性和不可否認性，從而提高了調查的可靠性和效率。
美國財政部制裁 Shelbit：TRM 追蹤出 63 億美元伊朗地下金流結算層
美國財政部 OFAC 於 2026 年 8 月 7 日制裁杜拜加密貨幣交易所 Shelbit 及創辦人 Kayvanpour。TRM Labs 鏈上分析發現，該平台在 2024 年 5 月至 2026 年 3 月間經手超過 63 億美元資金，錢包幾乎不留餘額、資金主要透過 TRON 鏈流動，並牽涉 IRGC、哈瑪斯相關錢包與俄羅斯制裁規避網絡；報導中提及的相關人士均已公開否認涉入不法。
2026 年最大宗硬體錢包漏洞事件：深入解析 1.16 億美元 Coldcard 駭客案
2026 年 7 月 30 日起，攻擊者利用 Coldcard 硬體錢包一項長達五年的韌體漏洞，分四波盜走約 1,816 顆比特幣（約 1.16 億美元），成為 2026 年迄今第三大加密貨幣駭客事件。TRM 鏈上分析顯示，遭竊資金目前多集中在少數位址、洗錢動作有限，且交易模式顯示可能涉及多名攻擊者。事件也再次提醒，韌體與熵值產生機制的可信度，和硬體錢包本身同樣重要。
加密貨幣賭博業成長快速，2026 年第一季達 140 億美元
2025 年，鏈上賭博成交量突破 510 億美元，並在市場修正期間持續成長，顯示出強大的結構性需求。本報告分析賭博領域的成長驅動因素、錢包行為模式，以及洗錢、詐騙等非法活動風險，並探討鏈上賭博與預測市場的關鍵差異。
THORChain 遭駭，橫跨至少九條鏈流失逾 1,100 萬美元：TRM 目前掌握的情況
2026 年 5 月 15 日，攻擊者跨越至少九條區塊鏈，從 THORChain 竊取逾 1,100 萬美元加密貨幣資產。本文由 TRM Labs 調查團隊分析事件經過、資金流向，以及 THORChain 屢遭攻擊與洗錢利用的深層原因，並為交易所合規團隊提供緊急應對建議。
前奧運選手 Wedding 落網：揭開跨國毒品與加密洗錢網絡
前加拿大奧運單板滑雪選手 Ryan Wedding 涉嫌領導極度暴力的跨國犯罪組織，長期受墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）保護，每年走私逾 60 噸古柯鹼並策劃多起謀殺。該組織利用高度精密的金融基礎設施，結合穩定幣 (USDT) 與多鏈洗錢策略 (multi-chain laundering)，在 Bitcoin、Ethereum、TRON 等鏈上轉移數億美元，並透過奢侈資產隱匿財富。
泰國皇家警察逮捕涉嫌數百萬美元加密詐騙計畫的中國籍逃犯
2025 年 10 月 29 日，泰國皇家警察大都會警察局在曼谷逮捕一名與 FINTOCH 有關的中國籍男子。FINTOCH 是一個在 2022 至 2023 年間於全球範圍內詐騙受害者的大型加密貨幣投資詐騙計畫。執法部門指出，該男子是被中國當局起訴的五名 FINTOCH 高層之一，涉嫌策劃該詐騙後潛逃海外。嫌疑人於曼谷乍都節區（Chatuchak）的豪宅內被捕，警方在現場查扣電子設備、數位錢包及與犯罪所得相關的不動產文件。中國當局已正式提出引渡申請，要求將嫌疑人遣返回國接受審判。
「太子行動」：揭開促成美國史上最大沒收案的全球協同行動內幕
美國司法部（US Department of Justice, DOJ）宣布起訴柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi，又名 Vincent），37 歲，為柬埔寨跨國企業集團太子控股集團（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。陳志被控涉嫌共謀電信詐欺與共謀洗錢，罪名源於他指揮太子集團在全柬埔寨境內經營強迫勞動詐騙園區的行為。與此同時，司法部另提起一項民事沒收訴訟，針對 127,271 枚 bitcoin（價值超過 150 億美元）。
Bybit 遭駭更新：北韓進一步展開洗錢行動
北韓駭客進入洗錢第二階段，利用 Wasabi 和 CryptoMixer 等混幣器隱藏 Bybit 被盜資金流向。混幣器干擾追蹤，調查難度提升。部分比特幣仍未轉移，可能準備變現或透過 OTC 交易。北韓持續依賴跨鏈橋與高頻交易規避監管。
15 億虛擬貨幣駭客攻擊事件經 TRM 系統追蹤分析證指北韓涉及此事件
TRM 基於地址重疊分析，確認 Bybit 被駭事件由北韓駭客所為。在該次事件中，北韓駭客幾乎將 2024 年的盜竊金額翻倍。
REACT 專案小組如何應對「殺豬盤」詐騙問題
調查人員利用區塊鏈情報追蹤加密貨幣交易，幫助找出資金流向並追回被詐騙資金。區塊鏈的透明性即使資金被移轉到海外，像 TRM 這樣的平台也能協助識別調查線索，追蹤跨多個區塊鏈的資金流動，並在全球範圍內保護受害者。調查員應與「殺豬盤」詐騙的受害者分享相關影片以提高警覺。
XREX 利用 TRM 技術協助釣魚詐騙受害者追回被竊資金
在台灣發生的一起加密貨幣竊盜案件中，公私部門的合作成功設立了重要的法律先例，並為未來的執法調查提供了依循。Miffy Chen 當時在司法改革基金會工作，協助整理加密貨幣流向文件並協助受害者向法院提交具有可靠證據的報告。XREX 強調，執法機構、VASP 服務提供商和區塊鏈情報合作夥伴之間的開放溝通，對於在危機時期確保順暢高效合作至關重要，最終目標是保護數位資產的安全，讓用戶能夠享受區塊鏈金融的好處。
美國特勤局對「殺豬盤」網戀騙局展開調查，成功凍結了超過 500 萬美元的詐騙資金
美國特勤局（USSS）如何利用先進的區塊鏈技術，對涉及加密貨幣的愛情騙局進行調查，最終成功追回超過500萬美元的受害者資金。透過對加密貨幣交易的仔細追蹤，包括 USDC、DAI 和 USDT 之間的兌換和資金轉移，調查人員能夠確定詐騙者控制的錢包地址，並在資金移動到合作交易所時，迅速獲取法庭授權，成功凍結和沒收了詐騙所得。這一過程不僅展示了法執法部門對於新型金融犯罪的應對能力，也凸顯了區塊鏈技術在打擊犯罪中的潛力。希望隨著更多的執法人員掌握區塊鏈追蹤和調查技巧，此類成功干預將成為常態而非例外。
