2025 年 10 月 29 日，泰國皇家警察大都會警察局在曼谷逮捕一名與 FINTOCH 有關的中國籍男子。FINTOCH 是一個在 2022 至 2023 年間於全球範圍內詐騙受害者的大型加密貨幣投資詐騙計畫。執法部門指出，該男子是被中國當局起訴的五名 FINTOCH 高層之一，涉嫌策劃該詐騙後潛逃海外。嫌疑人於曼谷乍都節區（Chatuchak）的豪宅內被捕，警方在現場查扣電子設備、數位錢包及與犯罪所得相關的不動產文件。中國當局已正式提出引渡申請，要求將嫌疑人遣返回國接受審判。

美國司法部（US Department of Justice, DOJ）宣布起訴柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi，又名 Vincent），37 歲，為柬埔寨跨國企業集團太子控股集團（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。陳志被控涉嫌共謀電信詐欺與共謀洗錢，罪名源於他指揮太子集團在全柬埔寨境內經營強迫勞動詐騙園區的行為。與此同時，司法部另提起一項民事沒收訴訟，針對 127,271 枚 bitcoin（價值超過 150 億美元）。