美國財政部 OFAC 於 2026 年 8 月 7 日制裁杜拜加密貨幣交易所 Shelbit 及創辦人 Kayvanpour。TRM Labs 鏈上分析發現，該平台在 2024 年 5 月至 2026 年 3 月間經手超過 63 億美元資金，錢包幾乎不留餘額、資金主要透過 TRON 鏈流動，並牽涉 IRGC、哈瑪斯相關錢包與俄羅斯制裁規避網絡；報導中提及的相關人士均已公開否認涉入不法。
2026 年 7 月 30 日起，攻擊者利用 Coldcard 硬體錢包一項長達五年的韌體漏洞，分四波盜走約 1,816 顆比特幣（約 1.16 億美元），成為 2026 年迄今第三大加密貨幣駭客事件。TRM 鏈上分析顯示，遭竊資金目前多集中在少數位址、洗錢動作有限，且交易模式顯示可能涉及多名攻擊者。事件也再次提醒，韌體與熵值產生機制的可信度，和硬體錢包本身同樣重要。
2025 年，鏈上賭博成交量突破 510 億美元，並在市場修正期間持續成長，顯示出強大的結構性需求。本報告分析賭博領域的成長驅動因素、錢包行為模式，以及洗錢、詐騙等非法活動風險，並探討鏈上賭博與預測市場的關鍵差異。
2026 年 5 月 15 日，攻擊者跨越至少九條區塊鏈，從 THORChain 竊取逾 1,100 萬美元加密貨幣資產。本文由 TRM Labs 調查團隊分析事件經過、資金流向，以及 THORChain 屢遭攻擊與洗錢利用的深層原因，並為交易所合規團隊提供緊急應對建議。
前加拿大奧運單板滑雪選手 Ryan Wedding 涉嫌領導極度暴力的跨國犯罪組織，長期受墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）保護，每年走私逾 60 噸古柯鹼並策劃多起謀殺。該組織利用高度精密的金融基礎設施，結合穩定幣 (USDT) 與多鏈洗錢策略 (multi-chain laundering)，在 Bitcoin、Ethereum、TRON 等鏈上轉移數億美元，並透過奢侈資產隱匿財富。
2025 年 10 月 29 日，泰國皇家警察大都會警察局在曼谷逮捕一名與 FINTOCH 有關的中國籍男子。FINTOCH 是一個在 2022 至 2023 年間於全球範圍內詐騙受害者的大型加密貨幣投資詐騙計畫。執法部門指出，該男子是被中國當局起訴的五名 FINTOCH 高層之一，涉嫌策劃該詐騙後潛逃海外。嫌疑人於曼谷乍都節區（Chatuchak）的豪宅內被捕，警方在現場查扣電子設備、數位錢包及與犯罪所得相關的不動產文件。中國當局已正式提出引渡申請，要求將嫌疑人遣返回國接受審判。
美國司法部（US Department of Justice, DOJ）宣布起訴柬埔寨籍人士陳志（Chen Zhi，又名 Vincent），37 歲，為柬埔寨跨國企業集團太子控股集團（Prince Holding Group）的創辦人兼董事長。陳志被控涉嫌共謀電信詐欺與共謀洗錢，罪名源於他指揮太子集團在全柬埔寨境內經營強迫勞動詐騙園區的行為。與此同時，司法部另提起一項民事沒收訴訟，針對 127,271 枚 bitcoin（價值超過 150 億美元）。
北韓駭客進入洗錢第二階段，利用 Wasabi 和 CryptoMixer 等混幣器隱藏 Bybit 被盜資金流向。混幣器干擾追蹤，調查難度提升。部分比特幣仍未轉移，可能準備變現或透過 OTC 交易。北韓持續依賴跨鏈橋與高頻交易規避監管。
TRM 基於地址重疊分析，確認 Bybit 被駭事件由北韓駭客所為。在該次事件中，北韓駭客幾乎將 2024 年的盜竊金額翻倍。
調查人員利用區塊鏈情報追蹤加密貨幣交易，幫助找出資金流向並追回被詐騙資金。區塊鏈的透明性即使資金被移轉到海外，像 TRM 這樣的平台也能協助識別調查線索，追蹤跨多個區塊鏈的資金流動，並在全球範圍內保護受害者。調查員應與「殺豬盤」詐騙的受害者分享相關影片以提高警覺。
高田科技有限公司 (Kaoten Scientific Co., Ltd.) 創立於西元1993年，我們的客戶包括執法單位、政府機關和企業行號，提供專業的數位裝置取證和解析、資安解決方案以及原廠認證課程。銷售產品包括: TRM 加密貨幣金流分析、CheckMarx 源碼安全檢測、Cypex 網路威脅情資監控、Black Kite 網路風險評鑑、KaoQC 網路封包分析、Quokka 行動 App 安全性測試等等服務。
© COPYRIGHT 1993 - 2026 | 高田科技有限公司 | ALL RIGHTS RESERVED | Powered by PARAMITA
