資源與技術文件2019-07-18T22:29:07+08:00
9日2024 4月

美國特勤局對「殺豬盤」網戀騙局展開調查,成功凍結了超過 500 萬美元的詐騙資金

2024年 4月 9日|Tags: , , |

美國特勤局(USSS)如何利用先進的區塊鏈技術,對涉及加密貨幣的愛情騙局進行調查,最終成功追回超過500萬美元的受害者資金。透過對加密貨幣交易的仔細追蹤,包括 USDC、DAI 和 USDT 之間的兌換和資金轉移,調查人員能夠確定詐騙者控制的錢包地址,並在資金移動到合作交易所時,迅速獲取法庭授權,成功凍結和沒收了詐騙所得。這一過程不僅展示了法執法部門對於新型金融犯罪的應對能力,也凸顯了區塊鏈技術在打擊犯罪中的潛力。希望隨著更多的執法人員掌握區塊鏈追蹤和調查技巧,此類成功干預將成為常態而非例外。

9日2024 4月

美國聯邦檢察官成功將 350 萬美元退還給了詐騙案件的受害者

2024年 4月 9日|Tags: , , |

Freeman 因參與洗錢行為被判八年監獄,並需賠償受害者。Freeman 的罪行對受害者造成了與詐騙者相同的傷害,因此受到法院的嚴厲懲處。儘管 Freeman 企圖透過宗教組織巧妙規避法律責任,但其透明的犯罪行為最終未能逃過法律的審判。隨著社會的進步和新技術的日益出現,鑑識人員需要理解並利用新工具來揭開這些詐騙行為。

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